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                干货丨KYC审核资料、忌讳及填写注意事项!





                01

                KYC是什么


                KYC是Know Your Customer的简称,它是反洗钱 (AML anti-money laundering)和预防腐败的制◣度基础,根据欧洲监管机构的有关要求,亚马逊需要对在包〓括英国、法国、德国、西班牙、意大利等欧洲国家开店的卖家进行身份核实(简称KYC审核)。


                KYC审核简单来说就是对帐户持有人的条件审查和备案(对平台卖↘家身份审核),卖家只有通过亚马逊验证团队的审核后,才能在其欧洲平台上销售。



                02

                KYC审核资料


                对于欧洲卖家来说,KYC审核是〇卖家必经的过程,一般情况下,当卖家的累▲计销售金额超过5000欧时,卖家就竟然这样慢会收到KYC审核通知。


                1、Business Registration Extract(工商注册信息◥)

                工商注册信息即公司营业执照扫描件,卖家需提供清晰彩色扫描版的▃▃,且而你大陆公司和香港公司有所不同。
                大陆公司:营业执照
                香港公司:公司注册证明书+商业登记条例
                注意:个人卖家无需提@供↘!


                2、Primary Contact Person/Beneficial Owner(首要联系人和受益人)证件
                这里需要提供相关人员的护照扫描件,如果没有护照,可以提供身份证(正反面)和户口本本人页的扫描件。
                受益人是指在公司中占有股份等于或超过25%的自然人或ξ 法人。


                3、A copy of household expenses from the following list(首要联系人和受益人的日常费用账单)
                卖家需提供以下任意一项费用的账单:水、电、燃气费用账单,固定『电话账单,手机话费账单,网络费用账▅单,个人信用卡账单,税务,保险及社↘保账单等,账单需由正规公共事业单位出具。
                账单要求:开具︼日期在90天以内,地址要与大年初三之前录入卖家平台的首要联系人或受益人的居住地址相符,如果无法一旦幻化成黑雾他提供上述账单,也可以提供个人暂住证或者临〓时居住证。


                4、A copy of business expenses from the following list

                (公司费用账单)
                卖家可以提供以下任意一项费用的账单:比如水、电、燃气费用账单,固定『电话账单,手机话费账单,网络费用账单,银行对账单,税务,保险及社保账单等。
                注意:一般情况下,大陆公司无需提供,香港、台湾注册公╱司必须提供。
                账单要求:开具日期在90天以内,公司名称要与之前录结果入卖家平台的公司「法定名称相符,账单地址和营业执照地址或实际运营地址相符,而且以上账单必→须由公共事业单位出具。
                5、Proof of bank account ownership(对公银枪手行账户对账单)
                卖家需提供一张公司对公的银行账户对账单,任何银行开立的都可以。
                账单要求:a、须∏有清晰的银行logo或银行名称
                b、需有公司名称,公司名称要与营业执照上的一样
                c、需有银行账号
                d、账单可以无日期,如↙果有日期,日期时间需在 12 个月内
                注意:账单须为纸质账单扫描件,不接受电子账单,如需保密,可自行遮蔽流水往来记录。
                6、Proof of Foreign Account(收款人的境外银∏行账户)
                卖家可使用公司对公账户或者公司受益人的个人账户作为收款账户。


                03

                KYC审核填写注意事项


                1、大陆公司建议全部使用汉语拼音,保证准确性,香港公司按照注◣册证书上的公司英文名称填写即可;
                2、公司有几个受益人就真实的填写几个受益人,然后提交相应的个人帐单和资料信息;
                3、注册填写↓的居住地址,一定要与信用卡账单或者水电煤气费账单上的实际居住地址一样;
                4、填写公司注册地址时每行不得超过50个字符,填卐写其他地址时每行不得超过60个字符,包括空格及标点符号;
                5、KYC审∞核虽然可以多次修改提交资料,但尽量不要反复提交,资料一定要检查仔细,对于超过三人以上股东的公司资料,提交信息时更需要慎卐重,一次审核通不过,账号受影响的可能性就会非常大;
                6、收没有一点作为一个囚犯款账户信息方面,建议卖家确保后台所有信息正确后再绑定收◇款账户,另外将5个站点的存款方式一并全部添加,以免日后添加时↑重新进入KYC审核流程;
                7、确保输入的〓国际信用卡信息准确有效,并且此信用卡外币账户已开通、额度可用。


                04

                KYC审核忌讳

                对于不少跨境卖家来说,KYC审核是个“大工程”,费心费⌒神又费力,因此跨境知道在此卖家朋友一定要做好准备,避开一下KYC审核忌讳。
                1、P图
                切忌PS操作,哪怕是把身份证正反面P到一张【图上都不可以,亚马逊绝∩不会认可任何带有一点点修图痕迹的资料,建议大家把∑ 多页资料或图片整合成PDF,再提交资料。
                2、资料准备不全
                KYC审核是有时间要求的,第一次提交最好★在14天之内,就算资料来不及弄也要提交一个相关的资料上去,如果超过时间不提交资料会暂停销售权限,累计多次还没有提交正确的〖资料,亚马逊会暂停销售权限直到资料审核通过为①止。
                3、人员资料混乱咦
                不管公司有几个人※几个股东都最好用法人一个人的完整资料,不要上传多人的资料,提高审核通♀过机率,同时避免基地牵扯出二级操作人员审核。
                4、二次审核
                二次KYC审核是个重灾区,卖家■在审核完成后,可能会Ψ因为各种原因对绑定的收款账号进行变更,而这样的变更往∴往会触发二次KYC审核,相对来说,二次KYC审核的通过率要低于第一次审核,所以卖家一定要提前考虑好运营所用的收款方式,不要【轻易更改。



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